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第1768章 西行（第3页）

这些团伙利用赵宜春搭建的地下通道，从是更具体的违法犯罪活动。”

他先指向一个名字，潘安然。

“比如这个，以潘安然为首的团伙，主要在甘省活动。

他们在金城等地注册了十二家皮包公司，主营业务都是羊毛制品纺织品出口，农产品出口等.......”

陈峻调出几家公司的工商信息，注册资本都是五十万、一百万，看上去毫不起眼。

“这些公司没有任何实际生产能力和贸易活动......他们的操作模式是，通过燕京、沪海、鹏城等地的报关行、货运代理公司，购买真实的出口数据，也就是借用其他公司实际出口货物的信息，伪造成自己公司的出口记录......”

画面出现几张伪造的报关单和海运提单，制作精良，足以骗过初步审核。

“然后，他们向赵宜春购买外汇，制造收汇假象.....根据甘省的政策，出口企业可以凭报关单和收汇凭证申请政府出口奖励，额度为出口额的百分之一到百分之三不等。”

“就靠这套把戏，潘安然团伙在两年内骗取甘省出口奖励资金高达三千八百六十万元。”

会议室里响起几声压抑的咒骂。

“国家的钱....”

“他么的，蛀虫！”

“该杀！”

陈峻点击鼠标，画面切换到下一个案例。

“这是建瓯的情况......建瓯对外经济贸易公司部门经理俞吉超，利用职务便利和公司外贸资质，与当地一家鞋业老板及会计通谋.....签订虚假购货合同，虚开增值税专用发票。”

屏幕上出现一摞发票复印件，金额依旧触目惊心。

“累计虚开增值税专用发票价税合计一亿余元....同时，他们通过赵宜春的地下通道购买外汇，制造虚假出口收汇记录，据此向税务机关申请出口退税。”

陈峻顿了顿，“已查实骗取出口退税额两千余万元。”

“目前，这六个二级、三级团伙的主要犯罪嫌疑人已全部到案.....”

“赵宜春经营的不是简单的货币兑换点，而是一个集跨境汇兑、非法买卖外汇、虚假贸易、骗税骗补于一体的综合型地下钱庄犯罪组织....资金规模虽然算不上最大、但涉及地域之广、犯罪手法之专业，尤其是涉及道德金融操作手法和模式的先进性，在我省乃至全国都属罕见。”

“我们也是咨询了沪交所、省内金融监管部门、外贸部门的相关专家，才扒出来他们的流程....”

投影关闭，会议室重新被午后的自然光照亮。

所有人都沉默着，消化着刚才听到的信息。

四十七亿的非法资金流动，一千四百多个交易对手，横跨十三省市的网络，还有案中案的骗税骗补......这个案子的分量，超出了很多人的预期。

李晋乔摁灭烟头，在本质上又记上一段，又点上一根，嘬了两口，看向陈峻，“腐国那边的情况呢？谁来汇报？”

陈峻身边的一个戴着眼镜，肩上两杠一的年轻人，举起手，“李厅，这部分我来。”

“你叫，边城是吧？”

“是。”

“嗯，你来，”

叫边城的这位，显然第一次参加这么高级别的会议，看着眼前一溜的白衬衫，清了清嗓子，“至于苏格兰场抓获的王铮和我们对盛镕的调查....”

画面重新亮起，出现了王铮在伦敦的公司信息、两人的背景资料，以及与赵宜春团伙的资金往来记录。

“王铮，男，二十六岁，婺州人，利物浦大学计算机专业毕业，表面上是名为以太的一家软件初创公司的法人，实际是赵宜春团伙在腐国业务链条的负责人，和赵宜春是甥舅关系。”

“盛镕，男，二十五岁，沪海人，伦敦国王学院金融专业高材生，职业掩护是高盛伦敦分部的合规部门的员工。”

听到两人简历，屋里人都开始皱眉。

高学历，海外名校，似锦的前程，尤其是盛镕，高盛啊，在那边做个两年，回国来，妥妥的金字招牌，年薪百万不是梦的。

可怎么就....

“这个盛镕和赵宜春有关系么？”