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第1789章 能文的老李（第2页）

卡尔顿注意到，李晋乔听得很专注，但并非被动接收。

他时而快速在面前的笔记本上记录几笔，笔尖划过纸张的沙沙声短促而有力。

时而抬起眼，目光直接投射在屏幕的某个关键节点上目光像探针一样锁定在那些线条的交汇处。

比如那显示着以太公司与数个离岸空壳公司之间复杂循环支付的图谱，或是王铮与乔杜里之间几条被重点标红的通讯记录时间点。

“这位是乔杜里，绰号老乔，王铮的财务主管，负责具体操盘.....两人目前均已被控涉嫌共谋洗钱、欺诈及伪造文件等罪名.....案件将于近期移交皇家检察署，司法程序正在进行....”

汇报持续了约四十分钟。

期间，李晋乔只在本子上记过寥寥几个数字，更多时候是双手交叠放在桌上，目光随着激光笔移动。

邓斯特伍德汇报完毕，看向李晋乔，“李厅长，这是我们在伦敦线掌握的基本情况。

我们了解到，贵方在国内的调查取得了更为重大的突破。

我们非常希望听到您那边的进展，这有助于我们完善对整个犯罪网络的认知，评估其在全球范围内的危害。”

麦克拉伦副总监看向李晋乔，脸上是恰到好处的征询表情。

李晋乔没有立刻说话。

他拿起面前一份薄薄的、似乎是刚刚由秘书递上的中文摘要，快速浏览了几行，又抬头看向屏幕，“感谢伦敦同行的细致工作。

资金流向图很清晰，房产、账户的冻结查封也很及时......不过，有几个细节，想再了解一下。”

他直接用手指向屏幕上资金图的一个节点，那是一家缩写为“GLc”

的卢森堡公司。

“这家GLc公司，在2004年3月接收了来自bVI晨星资本的五百四十万欧元，随后在两周内分三笔转入伦敦桦树国际账户。

请问，贵方是否已查清GLc公司的实际控制人，以及其与王、盛二人名下其他离岸实体的具体关联？”

“除了注册代理提供的资料，是否有获取该公司董事会决议、签字人样本等更实质的文件？”

问题精准地刺入了资金链条中一个关键的模糊地带。

邓斯特伍德镜片后的眼睛几不可察地眨了一下。

卡尔顿知道，那里正是目前调查的一个瓶颈，卢森堡方面以银行保密法为由，提供的配合有限。

邓斯特伍德回答，“关于GLc，我方已通过欧洲司法协作网络提出进一步信息请求。

目前掌握的是其注册信息及账户流水。

董事会决议等内部文件，获取存在法律障碍，需要时间。”

“理解。”

李晋乔点头，没有纠缠，但紧接着指向下一处，“肯辛顿那处房产，购入价八百七十万英镑，登记在一家名为白橡树信托的名下。”

“ppt上注明，该信托的受益人被指认为王铮。

请问，确认受益人的法律依据是什么？是信托契约副本，还是其他证据？信托的设立人、保护人信息是否已查明？”

邓斯特伍德看向卡尔顿。

卡尔顿清了清嗓子，接过话头，“李厅长，关于白橡树信托，我们目前主要依据资金溯源。”

“购房款最终源自王铮控制的离岸公司。

信托契约本身由一家泽西岛的律师事务所保管，我方已发出协助调查令，但对方援引信托保密原则，尚未提供完整文件.....”

“受益人信息，是基于我方对资金路径、以及王铮与该房产实际使用关联的合理推断。”

卡尔顿尽量使措辞严谨，但“合理推断”

这个词，在跨国资产追索中，往往意味着法律上的薄弱环节。