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李晋乔听着翻译,脸上没什么表情,只是轻轻“嗯”
了一声。
这声“嗯”
既非认可也非否定,让卡尔顿心里微微一顿。
虽没再追问,但卡尔顿感觉到,对方已经从这个细节里提取到了他需要的信息。
随即对身旁的秘书示意了一下。
秘书起身,接过遥控器,将画面切换到另一组图表。
出现的,是赵宜春那张戴着金丝眼镜、看上去颇为斯文的证件照,以及旁边那令人触目惊心的“涉嫌非法经营数额累计约四十七亿人民币”
的标题。
“我方这边的情况,就请经侦局的陈峻警长做一下汇报。”
李晋乔示意身边的一位戴着眼镜,长相和所有东亚男人一样猜不出年龄的男人、
与邓斯特伍德风格不同,陈峻的汇报更侧重于犯罪手法的拆解和横向关联的挖掘。
他详细阐述了赵宜春如何利用NRA账户漏洞、虚构跨境贸易、伪造单证,构建起庞大的地下钱庄网络,如何孵化出潘安然骗税、俞吉超虚开增值税发票等二级犯罪团伙。
如何与王铮、盛镕在伦敦的环节衔接,完成资金出境、洗白、再投资(或回流)的闭环。
展示了银行流水截图、伪造的报关单复印件、涉案人员的通讯分析图,以及已到案的部分犯罪嫌疑人的初步口供摘要。
当陈峻提到那“三十七家空壳公司”
、“一千四百余个交易对手”
、“横跨十三个省市”
时,连见多识广的麦克拉伦,眉头也微微蹙紧,手指无意识地敲打着桌面。
邓斯特伍德则扶了扶眼镜,镜片后的目光变得格外专注。
这些数字所代表的规模、网络的复杂程度以及其中蕴含的执法挑战,显然超出了他们之前的预估。
卡尔顿则感到一种混合着震撼和释然的情绪,原来他们在伦敦斩断的,是这样一条巨蟒的尾巴。
“......目前,赵宜春及其核心骨干、以及六个主要二级团伙的犯罪嫌疑人已全部到案,相关资产的查冻工作正在进行....”
“根据现有证据,王铮、盛镕是赵宜春犯罪网络在境外,特别是欧洲地区的关键环节。”
陈峻又介绍了赵宜春团伙的操作模式、二级三级犯罪网络的骗税骗补手法,以及王铮、盛镕在该网络中的具体角色和与赵宜春的关联证据。
汇报最后,他展示了部分已到案嫌疑人的审讯摘录和查扣资产清单。
通报同样专业、扎实,充满细节。
卡尔顿意识到,这帮东方同行在梳理庞杂金融数据、挖掘隐蔽关联上的能力,丝毫不逊色于哈里森和他的模型。
副总监麦克拉伦率先开口,语气里带着恰当的凝重和恭维,“令人震惊的规模和组织性。
李厅长,您和您的团队在国内完成的工作,令人印象深刻。
这无疑是一个具有典型意义的跨境经济犯罪案件。”
“基于我们双方目前已掌握的信息,我认为,成立一个临时的联合工作组,在未来几天内集中比对、核实彼此的证据链,特别是资金对接点、通讯关联性和共犯主观故意方面的证据,是至关重要且紧迫的。
这不仅能巩固各自的案件,也为未来的司法协作和引渡可能性打下基础。”
“我们完全同意。”
李晋乔立即回应,语气果断,“证据的交叉验证是理清全案的基础。
我方工作组已做好准备,可以随时开始对接。”
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